CHEOPE RISK MANAGEMENT

CHEOPE Risk Management S.R.L., impresa di Lodi attiva dal 1988, propone a tutti gli Associati ad ASSOLOMBARDA il servizio Dual Risk, che permette di rilevare reati associati all’azienda di tuo interesse, al management e i soci della stessa: la finalità è prevenire l’avvio e la prosecuzione di rapporti con fornitori, partner e clienti non allineati agli standard reputazionali e alle politiche dell’azienda che utilizza il servizio.
Grazie ai contenuti e alle valutazioni, Dual Risk da concretezza alle politiche inerenti:
-la gestione sicura della supply-chain
-il codice etico e la prevenzione dei reati
-le misure anticorruzione

Cheope, prospetta la fornitura dei servizi di valutazione reputazionale “Dual Risk” sulla base dei seguenti requisiti qualitativi, normativi e di esperienza:
-società autorizzata dalla Prefettura di Lodi ex Art. 134 all’esercizio dell’attività di investigazione economica e finanziaria su persone
fisiche e giuridiche;
-certificata ISO 9001:2015 – qualità e tracciabilità dei processi
-certificata ISO 22301: 2019 – continuità operativa
-certificata ISO/IEC 27001:2017 – sicurezza delle informazioni
-operativa dal 1988 nella fornitura di servizi per l’analisi dei rischi di credito, reputazionali e di esposizione al fenomeno del riciclaggio.

Il servizio potrà essere acquisito attraverso flussi informativi in modo puntuale o in forma massiva. La fornitura rispetterà i contenuti descritti di seguito, ferma restando la possibilità per il Cliente di richiedere e ottenere in funzione delle proprie necessità la personalizzazione del processo informativo (contenuti; tracciati; modalità).
Il Cliente avrà a sua disposizione la propria area riservata nella piattaforma web ARP online, predisposta per la prenotazione e la consultazione delle ricerche. Previa personalizzazione è possibile definire altre modalità di scambio delle informazioni.
Durante il corso del rapporto, sarà disponibile un tutor di riferimento in grado di prestare assistenza immediata al personale del
Cliente per qualsiasi esigenza di servizio. Allo stesso modo sono disponibili riferimenti dedicati per i reparti amministrazione/contabilità, legale/privacy, operativo.

VANTAGGI DEL SERVIZIO:

• aggrega informazioni da più fonti all’interno di un’analisi coerente rivista da analisti specializzati (dati camerali, catastali, open source, approfondimenti investigativi, altro)
• risolve le omonimie e le difficoltà di attribuzione di reati, esposizione politica e altre segnalazioni (c.d. falsi positivi) con relazioni dettagliate
• genera rating (detti sotto score) relativi a rischi specifici, in formato strutturato
• accedi a tutti i dati e le informazioni ufficiali su imprese e persone
• accedi a informazioni approfondite di tipo investigativo, in grado di fare la differenza anche nei casi complessi
• integra l’applicazione oggettiva di misure ANTIRODE, ANTIRICICLAGGIO e ANTICORRUZIONE parte dei codici etici e delle policies aziendali
• garantisce il supporto diretto sempre disponibile, da parte di Operatori qualificati ed esperti
• consente il continuo Monitoraggio camerale, ossia un controllo su variazioni che possono alterare il profilo di affidabilità rilevando le principali variazioni su diversi archivi: Registro delle Imprese, Protesti, Fallimenti, Soci, Bilanci, Rating/Fido commerciale.
• consente il Monitoraggio reputazionale, con cadenza personalizzabile, attraverso un check sulle liste contenenti soggetti legati al terrorismo, Persone Esposte Politicamente e soggetti coinvolti in attività illecite – con risoluzione delle omonimie.